Блокировка счета. Фото: moneybrain.ru
  • 18-02-2020 (14:18)

"По заказу" Росфинмониторинга Центробанк расширит основания для блокировки счетов

update: 18-02-2020 (15:50)

Центробанк подготовил поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Проект поправок опубликован 18 февраля на сайте ЦБ.

Так, предлагается расширить основания для блокировки счетов при переводах некоммерческим организациям (НКО).

Регулятор намерен приравнять к сомнительным операциям перечисления НКО от россиян и компаний, которые получают деньги из-за границы.

Для признания операции сомнительной нужно, чтобы трансакции были регулярными, а сумма перевода на счета НКО примерно была равной сумме полученного иностранного финансирования. Ранее сомнительными могли быть признаны прямые переводы НКО из-за границы. Это затрагивало общественные организации, партии и религиозные организации. РБК со ссылкой на свои источники утверждает, что

Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

основания по части НКО расширяют по инициативе Росфинмониторинга. В новой версии не перечислены виды НКО, которые могут быть получателями средств, и под новое основание могут подпасть больше организаций, чем ранее.

В перечень сомнительных операций, дающих право на блокировку, ЦБ включает новый критерий — когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны банка. Также в перечень включат регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц или ИП. К сомнительным отнесут дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам,

а также операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов.

Кроме того, банкам будет дано право отказывать в проведении операции по исполнительному документу, если есть подозрения, что целью является отмывание денег или обналичивание.

Вместе с тем ЦБ намерен убрать из перечня сомнительных операций те, которые проводились с высокими комиссиями либо по нестандартным схемам.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
  • 09-04-2020 (20:12)

В Москве оштрафовали девять человек за нарушение режима изоляции

  • 09-04-2020 (19:29)

На жителя Апатитов, который вернулся с Кубы и заразил знакомых COVID-19, завели уголовное дело

  • 09-04-2020 (17:10)

"Коммерсант" узнал о планах мэрии Москвы следить за иностранцами

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...